【文匯網訊】據中新網消息，深圳福田警方12月20日通報稱，深圳福田警方日前打掉「財富中國」非法集資平台，6名犯罪嫌疑人因涉嫌「非法吸收公眾存款罪」被警方依法刑事拘留。此案受害人遍佈各地，涉案金額高達11.9億元人民幣。
今年1月，福田警方接線索稱，深圳市財富之家金融網絡科技服務有限公司及其旗下的P2P平台「財富中國」存在非法集資問題。接報後，警方立即聯合金融監管機構對該企業展開調查，通過核查公司賬目、問詢相關人員、調取公司流水等系列調查，確認該企業存在相關違法犯罪行為。
經查，警方發現「財富中國」存在四方面問題：未經相關部門批准非法開展集資活動；通過各種渠道向社會公眾公開宣傳相關非法集資業務；虛假承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或給付回報(保本付息)；向社會公眾及不特定對像非法吸收資金。
福田警方辦案民警表示，「財富中國」利用平台發佈虛假標的，非法募集資金，警方對此類違法行為予以嚴厲打擊。此外，警方在調查中發現，「財富中國」平台運營團伙還控制著另外一個平台「要車車」，目前警方已對兩個平台合併偵查。
今年8月初，在掌握相關證據鏈條後，福田警方依法對李某保、呂某威、李某玉、張某柱、龐某會、鍾某濤6名犯罪嫌疑人以「非法吸收公眾存款罪」予以刑拘。同時，警方還凍結該了公司涉案銀行賬號，查封了該公司的涉案房產，其他涉案資產仍在進一步追查中。下一步，追回的資金、資產，將由人民法院判決後統一進行清退。
責任編輯：林犀