圖為滙豐銀行(中新社資料圖片)
【文匯網訊】大公文匯全媒體報道：修例風波以來，眾多反對派外圍組織利用眾籌等手段收取巨額捐款。此前自稱「撐手足基金」工作人員利誘香港市民借出銀行賬戶疑似「洗黑錢」，香港警方隨即偵破一宗高達3.6億港元「洗黑錢」案，拘捕一對同居情侶，正追查資金是否與修例風波的示威活動有關。
全國政協副主席、香港特區前特首梁振英25日在社交媒體指出，和反修例活動有關的基金，除「撐手足基金」外，還有早前破獲的「星火同盟」和至今仍十分活躍的「612基金」。「612基金」至今沒有開自己的銀行戶口，只是借「真普選聯盟」在滙豐銀行的戶口，而「真普選聯盟」也沒有自己的地址，而是借用教協的地址，滙豐銀行和金管局對「612基金」這種「借艇割禾」的手法，並非不知，希望警方徹查。
香港一直有法例規管政治組織和團體收取外國資金。《社團條例》第五章就規定，「本地政黨被發現有接受外國政治組織的資助，由或有附屬關係，受其控制或指示，保安局局長有權拒絕為政黨註冊，或禁止其活動」。《社團條例》的有關規定對通過《社團條例》註冊登記的政黨及政治組織都有約束力，而香港不少政黨組織都是以社團註冊，如果被發現收取外國資金，隨時要負上刑責。所以，不少政黨組織都有通過第三者團體代收資金，這幾乎成為了反對派「半公開的秘密」。例如「612基金」藉助「真普選聯盟有限公司」戶口收取過億元款項、「讓愛與和平佔領中環」藉助「香港民主發展網絡」戶口收取近550萬元，都被高度懷疑按照此法募集資金，在背後資助黑暴活動。
這些組織的巨額捐款來歷成疑，如果當中涉及外國勢力的資助，便會構成利用第三者團體收受外國勢力資金「轉錢」，甚至有「洗黑錢」之嫌。例如美國與中央情報局關係密切的團體，包括「國家民主基金會」，過去一直以非政府組織的名義，向香港反對派的團體提供資金，或僱用他們為其研究香港政情及選舉形勢。
反對派這些負責籌集基金的外圍組織多會以滙豐銀行作為收款戶口。滙豐銀行早前在社會輿論重壓下才遲遲就「港區國安法」表態，被內地媒體斥其損害中國主權、尊嚴和人民感情，「吃飯砸鍋是為不義，背信棄義之輩」，並指滙豐銀行在「孟晚舟事件」中「出賣夥伴」、「賣友求榮」，是「牆頭草」、「兩面派」。
滙豐發言人今日(26日)回應記者查詢時表示，銀行不能披露或評論個別客戶的資料，但必須強調，滙豐一向會定期檢視客戶戶口狀況及活動，以維護金融體系的健全及保障客戶。一般而言，如銀行發現交易模式及活動與客戶陳述之戶口目的不相符，或客戶資料有遺漏，會主動要求客戶提供最新資料。所有銀行為客戶開立及提供戶口服務時，均需合符相關監管要求。如戶口運作違反相關監管要求或準則，銀行會檢視該戶口的狀況，甚至終止戶口。
金管局回應記者查詢時表示，按照國際監管標準，銀行須根據本身的業務狀況及風險胃納制定管控措施，包括留意戶口運作是否與客戶申報的用途及資金來源一致，以處理有關戶口的事宜。銀行若發現任何可疑交易，須盡快向執法機構舉報以作調查跟進。至於罪行的調查，以及追查、限制和沒收有關資金或財產的工作，由執法機構按照相關法例(例如有組織及嚴重罪行條例)進行執法行動。金管局的監管工作是針對銀行風險管理措施的有效性，並非個別戶口的處理;而金管局在日常的工作中，會與相關的政府部門及執法機構保持緊密溝通和合作，這些做法與國際一致，亦得到財務行動特別組織(國際標準制定機構)的肯定。
責任編輯：林犀